Κύκλωμα με λογιστές και αστυνομικό εξαπατούσε το ΙΚΑ από το 2011


Στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων, ζημιώνοντας ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου προχώρησε, μετά από πολύμηνες έρευνες, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Στην υπόθεση ενέχονται δυο 36χρονες, που διατηρούν λογιστικό γραφείο σε περιοχή της Αττικής και όπως πρόεκυψε προέβαιναν συστηματικά, έναντι χρηματικής αμοιβής, στην εικονική ασφάλιση ατόμων (αλλοδαπών και ημεδαπών) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), τουλάχιστον από το έτος 2011.
Ειδικότερα υπέβαλλαν ηλεκτρονικά ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εργαζόμενων, που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική εργασία και ζημίωσαν σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου τουλάχιστον κατά (153.000) ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε, ασφάλισαν εικονικά (157) άτομα, αλλοδαπούς και Έλληνες.
Μέσω της διαδικασίας των εικονικών ασφαλίσεων πολλοί αλλοδαποί κατάφεραν, ανανεώνοντας την ασφαλιστική τους ικανότητα, να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής στη χώρα (εξακριβώθηκαν 47 περιπτώσεις), ενώ σε άλλες περιπτώσεις ιδιόκτητες επιχειρήσεων κατέβαλλαν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθεσία περί επιλογής του ασφαλιστικού Φορέα.
Για τις εικονικές ασφαλίσεις οι λογίστριες «χρησιμοποιούσαν» δύο δικές τους επιχειρήσεις, με δραστηριότητα τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων και τήρησης λογιστικών βιβλίων καθώς και τέσσερις άλλες επιχειρήσεις (δυο ημεδαπών και δυο αλλοδαπών).
Αξιοσημείωτο είναι ότι δρούσαν με ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο και λάμβαναν αυξημένα μέτρα για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους από τις διωκτικές Αρχές. Ενδεικτικά, άλλαζαν συχνά διάφορα στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλοντας πλαστές και ψευδείς αναφορές στις Αρχές σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών, τις έδρες των επιχειρήσεων και την έναρξη ή διακοπή των εργασιών τους.
Μάλιστα, επιδιώκοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη παράνομη δραστηριότητά τους, κατέθεταν σε δημόσιες Υπηρεσίες εξ υπαρχής πλαστογραφημένα έγγραφα και ψευδείς βεβαιώσεις ή νόθευαν γνήσια έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου έτσι να παραπλανούν τις Αρχές ως προς τα δεδομένα που παρουσίαζαν και να δυσχεραίνουν - αποπροσανατολίζουν τους ελέγχους.
Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έντυπα αναγγελίας προσλήψεων, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων, ατομικά βιβλιάρια υγείας αλλοδαπών και ανάγλυφα γράμματα και αριθμοί για κατασκευή εντυπωμάτων σφραγίδων.
Την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος διευκόλυνε Ανθυπαστυνόμος, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής, ο οποίος βεβαίωνε ψευδώς το γνήσιο της υπογραφής σε διάφορα έγγραφα, θέτοντας σε αυτά τις σφραγίδες της Υπηρεσίας του (στρογγυλή και γνησίου υπογραφής).
Σε βάρος των 36χρονων γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που σχετίζονται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη, την πλαστογραφία, την υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, τη νόθευση κ.λπ. πράξεις τελεσθείσες κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Σε βάρος του αστυνομικού, που κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση και νόθευση, κινείται η διαδικασία της πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Related

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 581315839012730990

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Google+ Followers

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item